13 lutego 2025 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz Narodowy Bank Polski (NBP) – określane wspólnie jako Organy kontroli – opublikowały Komunikat nr 92 dotyczący obowiązku szkoleniowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Celem komunikatu jest przedstawienie dobrych praktyk oraz oczekiwań wobec instytucji i osób zobowiązanych...









