Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) poinformowała o planowanym terminie publikacji wykazu znaczących funkcji publicznych w instytucjach i organach Unii Europejskiej, krajach członkowskich, jak również w organizacjach międzynarodowych akredytowanych na terytorium UE. Publikacja wykazu ma nastąpić 26 maja 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. po upływie ponad...
W dniu 7 marca 2023 roku skierowano do I czytania w komisjach Rządowy projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Projekt ustawy obok zasad udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej, zasad wykonywania działalności lombardowej oraz skutków uchybienia obowiązkom przez przedsiębiorców wykonujących tę działalność, przewiduje również zmianę ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz...
Podstawowym obowiązkiem instytucji obowiązanych jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego generalnie obejmujących: (1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; (2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości albo ustalenia struktury własności i kontroli (a nie jedynie podjęcia działań w celu jego identyfikacji jak miało to miejsce na gruncie poprzedniej ustawy); (3) ocenę stosunków...