Partner prawny w dynamicznym środowisku biznesowym. Pomagamy przedsiębiorcom skutecznie nawigować w zmieniających się przepisach i regulacjach. Tworzymy bezpieczne i efektywne rozwiązania prawne.
OFERTA
Audyt procedur AML
Oferujemy przeprowadzenie pełnego audytu przedsiębiorstwa pod kątem ustalenia czy podlega ono przepisom AML wraz ze szczegółową analizą stosowanych procedur wewnętrznych, oceny ryzyka prowadzonej działalności wraz z opracowaniem raportu ryzyka i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa przy uwzględnieniu charakteru działalności. Dokonujemy również oceny zgodności instytucji obowiązanej z przepisami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów.
Wdrożenie procedur
Doradzamy na etapie wprowadzania praktyk AML/KYC do struktur przedsiębiorstwa, wykonania obowiązków analizy ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, jak i aktualizacji posiadanej już dokumentacji. W tym zakresie zapewniamy wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych, a także w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych (m.in. przy identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowania transakcji).
Reprezentacja przed organami
Pomagamy w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru i organami ścigania, jak również reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków zakresu AML.
Szkolenia
Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym związanych ze stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, przechowywaniem dokumentów oraz informacji i raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu do odpowiednich organów.